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category archive listing Category Archives: Fraude

Juiz retira caução de 7,5 milhões a ex-gestores do BCP

Setembro 9, 2009 – 6:09 am

O juiz do Tribunal de Instrução Criminal decidiu rejeitar as medidas de coacção pedidas pelo Ministério Público e que impunham o pagamento de uma caução de 7,5 milhões de euros a Jardim Gonçalves e a outros quatro ex-gestores do Banco Comercial Português.
O MP entendia, em Junho, que existia “um concreto e fundado perigo de fuga” […]

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Fraudes nos cartões de crédito disparam 60% este ano

Agosto 19, 2009 – 8:11 am

A utilização cada vez mais frequente de cartões de débito e crédito como meio de pagamento alternativo ao “dinheiro vivo”, tem resultado, também, num aumento das fraudes, noticia hoje o Diário Económico.
A acompanhar esse crescimento está também a apresentação de um maior número de queixas relacionadas com a utilização fraudulenta dos cartões.
De acordo com números […]

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BPP: Congelamento das contas dos clientes prolongado por mais três meses

Agosto 11, 2009 – 9:05 pm

Os clientes do Banco Privado Português (BPP) estão impedidos de movimentarem as suas contas até 1 de Dezembro, de acordo com uma decisão do Banco de Portugal (BdP). O congelamento das contas foi decretado em Junho e terminava a 1 de Setembro.
Numa breve declaração, o BdP referiu que foi decidido na reunião desta terça-feira «renovar […]

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BCP multado em 5 milhões por enganar deliberadamente o mercado

Agosto 3, 2009 – 1:47 pm

A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) multou em cinco milhões de euros o Banco Comercial Português (BCP) por “seis violações [a título doloso] ao dever de prestar informação verdadeira”.
O processo está relacionado com o recurso do banco a 31 off-shores para comprar acções próprias, sem que tenha sido comunicado ao mercado que controlava essas sociedades e […]

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Portugal: Ex-conselheiro de Estado envolvido noutro processo de corrupção

Julho 22, 2009 – 2:02 pm

O Ministério Público abriu um novo processo que envolve Manuel Dias Loureiro, no âmbito do “Caso BPN”, por alegadas comissões na venda da empresa Plêiade à Sociedade Lusa de Negócios (SLN), ex-proprietária do Banco Português de Negócios (BPN).
A Plêiade era controlada pelo empresário e ex-banqueiro do Grupo BES, José Roquette, com negócios na área de infra-estruturas […]

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BPN: Buscas simultâneas às residências de ex-ministros de Cavaco Silva

Julho 19, 2009 – 6:59 pm

As casas do ex-ministro da Saúde de Cavaco Silva, Arlindo de Carvalho e do ex-ministro da Administração Interna, Dias Loureiro, que recentemente se demitiu do Conselho de Estado, foram alvo de buscas simultâneas, no âmbito do “Caso BPN”, no final da última semana, revela hoje o jornal Público.
As buscas foram sugeridas aos magistrados pelo Departamento Central de Investigação e Acção […]

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Dias Loureiro é arguido devido a caso de Porto Rico

Julho 1, 2009 – 8:03 pm

A suspeita de que Dias Loureiro pode ter lucrado pessoalmente de negócios que foram nefastos para as contas da Sociedade Lusa de Negócios, detentora do BPN, levaram o Ministério Público a interrogá-lo, esta quarta-feira, como arguido.
Segundo o Jornal de Notícias, o ex-conselheiro de Estado ficou sujeito a termo de identidade e residência, medida de coacção mais leve […]

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Pena máxima de 150 anos para Madoff

Junho 29, 2009 – 5:10 pm

O norte-americano Bernard Madoff, de 71 anos, foi hoje condenado por um tribunal de Nova Iorque a 150 anos de prisão, conforme pediam os procuradores que investigaram a maior fraude financeira da história dos Estados Unidos, no montante de USD 50 mil milhões/bilhões (mm/bi).
A defesa, que pediu uma pena de 12 anos, não conseguiu demover os juízes da […]

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EUA: Procuradores federais pediram 150 anos de prisão para Madoff

Junho 27, 2009 – 1:49 pm

O multimilionário Bernard Madoff devia ser condenado a 150 anos de prisão por ter praticado a maior fraude financeira da história, defenderam ontem os procuradores federais no tribunal, em Nova Iorque.
“A dimensão da fraude exige uma pena severa”, escreveram os procuradores em resposta à moção da defesa, que pedia uma pena mais leve.
As leis norte-americanas contemplam […]

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Ex-administradores do BCP vão requerer abertura de instrução

Junho 25, 2009 – 8:19 pm

Os cinco ex-administradores do BCP acusados pelo Ministério Público (MP) de crimes de manipulação de mercado, burla qualificada e falsificação de contabilidade vão requerer a abertura da instrução, noticia o semanário SOL.
Jardim Gonçalves, Filipe Pinhal (ambos ex-presidentes executivos), Cristopher de Beck, António Rodrigues e Castro Henriques foram notificados da acusação.
A decisão de requerer a abertura da instrução […]

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Ex-administradores do BCP acusados de crimes graves

Junho 25, 2009 – 12:11 am

Jardim Gonçalves, Cristopher Beck, Filipe Pinhal, Castro Henriques e António Rodrigues são acusados pelo Ministério Público de crimes que terão provocado um prejuízo de 600 milhões de euros ao BCP e de terem recebido indevidamente 24 milhões de euros em prémios de desempenho.
Durante oito anos, entre 1999 e 2007, cinco membros do Conselho de Administração do BCP conseguiram esconder […]

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Berardo acusa BCP de “roubo” e “aldrabice”

Junho 24, 2009 – 4:23 pm

Joe Berardo, terceiro maior accionista do BCP, teceu esta quarta-feira duras críticas à instituição, alegando que tem provas de casos de “roubo” e “aldrabice”. ‘O BCP continua a roubar ainda hoje em dia. Posso provar’, afirmou o comendador Joe Berardo, durante o ‘Ideia Fórum’ que decorreu em Lisboa.
À saída do encontro, o empresário que detém […]

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BPP: Clientes acusam administração estatal de “roubo”

Junho 22, 2009 – 9:55 pm

A associação Privado Clientes enviou hoje uma carta ao primeiro-ministro, José Sócrates, pedindo que o Governo “abra uma via de negociação” e alertando para um alegado “roubo” praticado pela administração do banco.
“Nos nossos extractos de Maio, surgiu mais uma surpresa. O BPP está a passar para as carteiras dos clientes cerca de 200 milhões de […]

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Governo ordena venda do Banco Português de Negócios

Junho 19, 2009 – 1:48 am

O ministro das Finanças revelou no parlamento, na Comissão de Inquérito ao BPN, que o Governo deu instruções à administração do banco para avançar com a venda e garantiu que o Estado não gastou nada com a nacionalização.
Teixeira dos Santos foi a última personalidade ouvida na comissão criada para analisar a nacionalização do Banco Português de Negócios […]

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BPP: Rendeiro volta a atacar e “oferece” acções do banco que enterrou

Junho 13, 2009 – 3:53 pm

O ex-presidente do BPP João Rendeiro propôs ontem, em entrevista à RTP, a entrega de 20% das acções de “um novo BPP” em complemento à garantia de capital dada aos clientes dos “produtos de retorno absoluto” por ele criados e comercializados.
Rendeiro manifestou até a sua disponibilidade para ceder a posição de 14% que detém na Privado Holding mas não forneceu dados sobre o seu actual […]

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BPP: Rendeiro acusa governo de alimentar “falsas esperanças” aos clientes por ele enganados

Junho 11, 2009 – 3:38 pm

O ex-presidente do Banco Privado Português (BPP), João Rendeiro, já reagiu à decisão do Governo de não apoiar a recapitalização do banco e de não garantir o dinheiro investido pelos clientes através da instituição. O criador dos produtos financeiros de “retorno absoluto”, actualmente sem garantias de remuneração para os clientes, acusou o Governo de ter alimentado […]

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BPP: Ex-administradores podem passar a arguidos

Junho 7, 2009 – 4:39 pm

Os antigos gestores do banco BPP vão ser interrogados em breve e poderão ser constituídos arguidos noticiou hoje a SIC. A notícia  surge na sequência das buscas efectuadas pela Polícia Judiciária no Banco Privado Português e na sociedade de advogados de que faz parte o antigo bastonário da Ordem José Miguel Júdice.
Ontem o “Diário de Notícias” também noticiou que o Ministério […]

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Contas do BPP congeladas até 1 de Setembro

Junho 1, 2009 – 2:08 pm

O Banco de Portugal decidiu hoje prorrogar o período de suspensão de pagamentos no BPP por mais 90 dias, até ao próximo dia 1 de Setembro, noticia o Económico online.
A medida visa dar tempo para a concretização prática do plano de salvamento do Banco Privado Português que deverá ser apresentado hoje publicamente pelo ministro das Finanças.
Com a prorrogação da suspensão, […]

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BPP: Clientes lesados só recuperarão totalidade dos investimentos em 2013

Maio 29, 2009 – 8:37 am

A criação de um fundo especial de investimento ou de uma sociedade de titularização deverá ser a solução para os clientes do BPP que subscreveram produtos de retorno absoluto. Para já, segundo o plano a anunciar brevemente pelo governo, cada um poderá aceder apenas a um máximo de 100 mil euros por conta da rentabilidade […]

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SLN/BPN: PGR diz que ainda não se justificou ouvir Dias Loureiro

Maio 28, 2009 – 7:15 pm

O procurador-geral da República (PGR), Pinto Monteiro, disse hoje que «até ao momento não se justificou» a audição de Dias Loureiro no âmbito do processo SLN/BPN e que ainda não recebeu o pedido de audiência do ex-conselheiro de Estado.
O ex-administrador da Sociedade Lusa de Negócios, ontem, em entrevista à SIC, após a demissão, disse ter comunicado ao […]

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SLN/BPN: PGR e PJ apertam cerco ao ex-conselheiro de Estado Dias Loureiro

Maio 28, 2009 – 1:41 pm

As buscas realizadas há um mês a um escritório de advogados produziram novas bases documentais no âmbito do inquérito da Procuradoria Geral da República ao caso BPN e forneceram pistas sobre a intervenção do ex-conselheiro de estado e ex-ministro do PSD Dias Loureiro nos negócios do grupo Sociedade Lusa de Negócios, que controla o banco nacionalizado em 2008.
Segundo a […]

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SLN/BPN: Dias Loureiro pede demissão do Conselho de Estado

Maio 27, 2009 – 7:01 pm

Manuel Dias Loureiro não resistiu à pressão e pediu a demissão do Conselho de Estado na sequência do escândalo financeiro que envolve a Sociedade Lusa de Negócios (SLN) e a sua participada Banco Português de Negócios (BPN), noticia o site IOL Diário.
O ex-administrador da SLN terá renunciado numa audiência com Cavaco Silva, que teve lugar […]

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Banqueiro português levanta véu de grupo “mafioso”, diz site brasileiro

Maio 27, 2009 – 12:58 pm

“Tráfico de influências, comissões (propinas), envolvimento de grandes grupos empresariais em negócios pouco claros, jogos de poder, lutas internas e milhões de euros sem rasto”. Este é o parágrafo inicial da notícia publicada no site brasileiro “Portugal Digital” cujo conteúdo passamos a transcrever na íntegra:
“Lisboa - Oliveira e Costa, ex-presidente do Banco Português de Negócios (BPN) e […]

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“Más práticas” do BPP seguidas pelo Banco de Portugal

Maio 23, 2009 – 8:03 pm

O Banco Privado Português (BPP), à revelia dos depositantes, abriu nas respectivas contas créditos fictícios no valor dos resgates por eles realizados em Novembro. Por seu turno, o Banco de Portugal está a enviar “notificações” aos visados para liquidação dos “empréstimos” virtuais, acrescidos de juros. A bizarra situação, é revelada hoje no site do Diário de Notícias.
O DN acrescenta que aqueles […]

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Portugal: Tentativa de fraude de 50 mil milhões de dólares

Maio 17, 2009 – 4:19 pm

As autoridades portuguesas estão a investigar uma tentativa de transferência de 50 mil milhões de dólares (36,6 mil milhões de euros) a partir do JP Morgan Chase, nos EUA, para Portugal. Caso resultasse, esta seria a maior fraude de sempre no país.
A operação foi tentada por uma mulher não identificada, que apresentou num banco em […]

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BPP: Clientes ocupam sede no Porto e auditoria detectou “irregularidades graves”

Maio 8, 2009 – 12:22 pm

Uma auditoria interna da Delloite ao Banco Privado Português (BPP) apurou indícios de irregularidades graves na gestão, segundo a edição de hoje do jornal Público.
O antigo presidente, João Rendeiro, é suspeito de ter efectuado pagamentos de contas pessoais através de uma offshore do banco usada para encobrir investimentos irregulares e  operações que configuram o crime de branqueamento de capitais. A […]

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BPN: Irregularidades nas contas de investimento

Abril 30, 2009 – 12:54 am

O Banco Português de Negócios (BPN) não estava autorizado a movimentar as contas de investimentos dos seus clientes, disse hoje o presidente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Carlos Tavares, na Assembleia da República, perante a comissão parlamentar de inquérito.
As contas de investimento, através das quais o BPN captou centenas de milhões de euros, funcionavam […]

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CMVM detectou novos indícios de crimes no Banco Privado Português

Abril 27, 2009 – 3:57 pm

Carlos Tavares anunciou hoje que “na última reunião do Conselho Directivo da CMVM deliberámos uma comunicação adicional de novos indícios de ilícitos que podem ser de natureza criminal”, os quais seguirão para o Ministério Público, noticia hoje a Lusa.
A revelação sobre a existência de novos indícios criminais surgiu quando o presidente da CMVM foi questionado pelos jornalistas, à […]

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Suspeitas de fraude e encobrimento transformam BPP e Banco de Portugal em casos de polícia

Abril 24, 2009 – 7:19 pm

Um grupo de 20 clientes do  Banco Privado Português (BPP) enviou para o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DIAP) uma queixa-crime contra a administração do Banco de Portugal, revelou hoje à Leitão Romeiro à agência Lusa. «Confirmo que enviámos a queixa-crime para o DIAP», disse Romeiro, advogado e cliente do BPP.Os clientes queixaram-se ao […]

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Fraude: “Madoff é um génio”, diz vítima

Março 12, 2009 – 10:15 pm

O autor da maior fraude financeira de sempre, Bernard Madoff, declarou-se culpado perante um tribunal de Nova Iorque e foi transferido para a prisão, depois do juiz ter considerado que ele planeava fugir antes da leitura da sentença. O detido poderá ser condenado, em Junho, a 150 anos de cadeia.
Bernard Madoff, autor de um esquema em […]

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